先惠技術(shù)選舉潘延慶為董事長 2021年公司凈利7006.35萬

挖貝網(wǎng)5月16日，先惠技術(shù)（688155）于2022年4月29日召開2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年4月6日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。2022年5月16日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。

董事長選舉情況：2022年5月16日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》，公司全體董事一致同意選舉潘延慶擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長，任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)專門委員會(huì)及主任委員選舉情況：公司第三屆董事會(huì)成員已于2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司章程》及公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年5月16日召開的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)及主任委員的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)各委員會(huì)委員及主任委員，具體情況如下：

審計(jì)委員會(huì)：成員名稱李柏齡、王穎琳、戴勇斌；主任委員李柏齡

提名委員會(huì)：成員名稱戴勇斌、陳益堅(jiān)、薛文革；主任委員戴勇斌

薪酬與考核委員：成員名稱薛文革、張安軍、李柏齡；主任委員薛文革

戰(zhàn)略委員會(huì)：成員名稱潘延慶、戴勇斌、薛文革；主任委員潘延慶

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員李柏齡先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期三年，任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年5月16日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉陳為林擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年5月16日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理(CEO)的議案》《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官(CTO)的議案》《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(CFO)的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任王穎琳為公司總經(jīng)理（CEO），聘任潘延慶為公司首席技術(shù)官(CTO)，聘任陳益堅(jiān)為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（CFO），聘任張安軍、張明濤為公司副總經(jīng)理，聘任何佳川為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書何佳川已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨(dú)立董事對董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見，公司擬聘請潘延慶、王穎琳、陳益堅(jiān)、張安軍、張明濤、何佳川為公司高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及證券交易所的任何處罰和懲戒。綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司聘任王穎琳為公司總經(jīng)理，潘延慶為公司首席技術(shù)官，陳益堅(jiān)為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，張安軍、張明濤為公司副總經(jīng)理，何佳川為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月16日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任厲佳菲擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。厲佳菲已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為70,063,544.23元，比上年同期增長15.36%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，先惠技術(shù)主營業(yè)務(wù)為各類智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段主要為國內(nèi)外中高端汽車生產(chǎn)企業(yè)及汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)提供智能自動(dòng)化生產(chǎn)線，報(bào)告期內(nèi)主要汽車整車類客戶包括華晨寶馬、上汽大眾系、德國大眾系等，汽車零部件類客戶包括寧德時(shí)代新能源、孚能科技、上汽集團(tuán)系、一汽集團(tuán)系、采埃孚系等。