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賽科希德選舉吳仕明為董事長 第三季度公司凈利2531.56萬

2022/1/10 22:09:09      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)1月10日，賽科希德（688338）于2022年01月10日召開了2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2021年12月17日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會、監(jiān)事會，自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

公司于2022年01月10日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任審計部負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會同意選舉吳仕明為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉產(chǎn)生第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員如下：

戰(zhàn)略委員會委員：吳仕明、趙銳、王海。其中吳仕明擔(dān)任主任委員。

審計委員會委員：穆培林、趙銳、丁重輝。其中穆培林擔(dān)任主任委員

提名委員會委員：姜哲銘、穆培林、吳仕明。其中姜哲銘擔(dān)任主任委員。

薪酬與考核委員會委員：姜哲銘、穆培林、王海。其中姜哲銘擔(dān)任主任委員。

以上董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，且審計委員會主任委員穆培林為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第三屆監(jiān)事會主席：公司監(jiān)事會選舉張穎為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任高級管理人員：根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會同意聘任王海為公司總經(jīng)理，同意聘任丁重輝、古小峰、裴燕彬為公司副總經(jīng)理，同意聘任李國為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任張嘉翃為公司董事會秘書，上述高級管理人員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至三屆董事會任期屆滿之日止。其中董事會秘書張嘉翃已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

聘任證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任孫政芳為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任審計部負(fù)責(zé)人：公司董事會同意聘任張穎為公司審計部負(fù)責(zé)人，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況：因任期屆滿，張捷、張娜、蘇德棟不再擔(dān)任公司獨立董事；王小青不再擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,315,625.17元，比上年同期增長67.52%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，賽科希德主營產(chǎn)品為血栓與止血體外診斷領(lǐng)域的檢測儀器、試劑及耗材。