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翔宇醫(yī)療選舉何永正為董事長 第三季度公司凈利4508.84萬

2021/12/21 19:58:45      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)12月21日，翔宇醫(yī)療（688626）董事會召開了2021年職工代表大會，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于2021年12月21日召開2021年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會成員和第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會，任期自2021年第一次臨時股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，完成了董事會、監(jiān)事會換屆選舉?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、選舉公司第二屆董事會董事長：

公司第二屆董事會成員經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉何永正為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

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二、選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員

公司第二屆董事會成員經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會實施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：

戰(zhàn)略委員會：何永正、王玨、史軍海，其中何永正為主任委員（召集人）

審計委員會：葉忠明、郭軍玲、王玨，其中葉忠明為主任委員（召集人）

提名委員會：王玨、何永正、葉忠明，其中王玨為主任委員（召集人）

薪酬與考核委員會：葉忠明、郭軍玲、王玨，其中葉忠明為主任委員（召集人）

以上各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

三、選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：

公司第二屆監(jiān)事會成員經(jīng)2021年第一次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉李治鋒為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

四、聘任公司高級管理人員：

公司董事會同意聘任何永正擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任郭軍玲、魏作欽擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任劉菁擔(dān)任公司董事會秘書、李瑾擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。其中劉菁已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

五、聘任公司證券事務(wù)代表：

公司董事會同意聘任吳利東為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。吳利東尚需取得上海證券交易所《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格培訓(xùn)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為45,088,435.22元，比上年同期增長16.41%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，翔宇醫(yī)療作為康復(fù)器械領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商，是一家致力于康復(fù)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。