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中自科技聘任李云為總經(jīng)理 第三季度公司虧損622.68萬(wàn)

2021/12/3 18:30:40      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)12月3日，中自科技（688737）發(fā)公告稱，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2021年12月2日采用累積投票制的方式選舉陳啟章、陳耀強(qiáng)、李云、陳翠容、粟山和馬仁虎任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉堯命發(fā)、曹麒麟和逯東任第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉出的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，任期三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致選舉陳啟章任公司董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和人才與科技發(fā)展委員會(huì)委員：

審計(jì)委員會(huì)：逯東（主任委員）、陳啟章、堯命發(fā)、曹麒麟、陳翠容

戰(zhàn)略投資委員會(huì)：陳啟章（主任委員）、李云、陳耀強(qiáng)、粟山、馬仁虎

提名委員會(huì)：曹麒麟（主任委員）、堯命發(fā)、逯東、陳啟章、陳翠容

薪酬與考核委員會(huì)：曹麒麟（主任委員）、陳啟章、堯命發(fā)、逯東、李云

人才與科技發(fā)展委員會(huì)：李云（主任委員）、陳啟章、陳耀強(qiáng)、粟山、馬仁虎

2021年11月19日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉劉志敏任第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2021年12月2日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉蔡紅和黃夕萍任第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。蔡紅、黃夕萍與劉志敏共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止，任期三年。

2021年12月2日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致選舉蔡紅任公司監(jiān)事會(huì)主席。

公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月2日審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，分別聘任李云為公司總經(jīng)理，陳翠容為公司副總經(jīng)理，龔文旭為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，王云為公司副總經(jīng)理，陳德權(quán)為公司副總經(jīng)理，胡淑梅為公司副總經(jīng)理，蔣中鋒為公司副總經(jīng)理，吳敏為公司副總經(jīng)理，張志鳳為公司總經(jīng)理助理。前述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

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其中龔文旭已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格。

公司同意聘任曾宇擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

曾宇尚未取得上海證券交易所的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格，承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)并在取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)后履職。

鑒于公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，自2021年12月3日起，張志鳳不再擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事職務(wù)，王文民不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，王安霖不再擔(dān)任公司總經(jīng)理助理職務(wù)。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-6,226,751.91元。

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